Florian Coldea, trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani. Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea, un alt fost militar și un avocat din Baroul București au fost trimiși în judecată de către procurorii anticorupție, fiind acuzați de trafic de influență, formarea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii, în mod repetat.
Florian Coldea, trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani
Potrivit DNA, cei trei inculpați – doi foști militari deveniți între timp parteneri în diverse firme și un avocat activ – vor fi judecați în stare de libertate. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, comiterea a două fapte de trafic de influență, desfășurarea ilegală și repetată a unor activități specifice profesiei de avocat și spălare de bani.
Pe lângă aceștia, o a patra persoană, fără o calitate oficială, a fost de asemenea trimisă în judecată, fiind implicată în organizarea grupului și acuzată de complicitate la trafic de influență.
Conform anchetatorilor, în perioada 2018–2020, cei trei ar fi profitat de pozițiile ocupate înainte de retragere și de rețeaua de influență creată în acea perioadă.
Al treilea inculpat, avocat de profesie, ar fi contribuit la formarea unui grup infracțional organizat care avea ca scop principal comiterea unor fapte de corupție, desfășurarea nelegală de activități de consultanță juridică și spălarea banilor.
Activitatea lor a continuat până în 2024, într-un sistem bine pus la punct: identificau persoane sau firme aflate în dificultate cărora le promiteau rezolvarea problemelor prin influențele pe care pretindeau că le au.
Foștii militari au înființat firme de consultanță care ofereau, aparent legal, servicii în schimbul unor sume importante de bani. Erau cooptați avocați care semnau contracte cu clienții, în spatele cărora se ascundea, de fapt, o formă mascată de trafic de influență și activitate juridică neautorizată.
În plus, gruparea colabora și cu firme de investigații care monitorizau persoane implicate în dosare – părți adverse, experți sau chiar judecători – pentru a obține informații care ar putea fi folosite în favoarea clienților lor.
În perioada 2020–2024, grupul ar fi continuat să desfășoare astfel de activități, având sprijinul ocazional al unui om de afaceri, al patrulea inculpat din dosar.
Concret, între martie 2023 și aprilie 2024, cei doi oameni de afaceri și avocatul ar fi cerut unui alt om de afaceri 700.000 de euro, sugerând că pot influența decizia unor judecători într-un dosar penal în care acesta era inculpat. Suma cerută a fost ulterior redusă la 600.000 de euro, iar inculpații au încasat efectiv 438.000 de lei și 20.000 de euro, sumele fiind disimulate în contracte de asistență juridică.
Într-o situație similară, în 2023, aceiași trei ar fi cerut de la un ales local suma de 600.000 de euro, promițându-i, indirect, că pot influența favorabil o hotărâre judecătorească. Ar fi primit în schimb 773.000 de lei și 397.864 de lei.
Foștii ofițeri ar fi creat firme de consultanță care încheiau contracte cu firma de avocatură condusă de al treilea inculpat. Contractele erau însoțite de acte adiționale care modificau obiectul și prețul, pentru a masca activitățile ilegale. De asemenea, s-ar fi folosit contracte comerciale fictive și facturi pentru a ascunde adevărata proveniență a banilor.
Anchetatorii susțin că, între 2019 și 2024, unul dintre inculpați – deși nu era avocat – ar fi oferit consultanță juridică ilegală clienților mai multor firme. Acesta ar fi redactat opinii juridice, ar fi oferit strategii de apărare și ar fi participat la negocieri, alături de ceilalți membri ai grupului.
Pentru a spăla banii proveniți din faptele ilicite, s-ar fi emis facturi pentru servicii neclar definite și s-ar fi efectuat plăți între firmele controlate de inculpați.
DNA a propus confiscarea specială a sumelor rezultate din aceste activități ilegale: peste 1,6 milioane de lei din trafic de influență, peste 7,7 milioane de lei din exercitarea fără drept a unei profesii și aproape 600.000 de lei din alte activități similare. Totodată, au fost impuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor inculpaților.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București.
Numele lui Florian Coldea a mai apărut în atenția publică în mai 2024, când Elena Lasconi a publicat fotografii cu Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta ieșind aparent din aceeași clădire, în preajma alegerilor prezidențiale. Coldea a negat orice întâlnire cu candidații, numind gestul o „tentativă disperată” de influențare a alegerilor.
În iulie 2023, DNA a extins urmărirea penală în același dosar care îi vizează pe Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci. Cei patru ar fi solicitat sume importante de bani pentru a influența decizii ale magistraților.
Investigațiile au fost declanșate în urma unui denunț formulat de omul de afaceri Cătălin Hideg, care susține că i s-a cerut un onorariu de 700.000 de euro, sumă considerată exagerată, pentru a obține o condamnare cu suspendare. Hideg a declarat că a plătit deja 100.000 de euro și că Florian Coldea ar fi fost prezentat drept „singurul din România” capabil să-i rezolve dosarul.
Deși numele celor implicați nu sunt menționate în comunicatul DNA din 3 iulie, datele și contextul fac referire clară la aceste persoane.
